Tysers y HW Wood llegan a una resolución sobre las investigaciones de sobornos en Estados Unidos

Los corredores de reaseguros del Reino Unido Tysers Insurance Brokers y HW Wood Limited han llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para resolver las investigaciones relativas a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

Según un comunicado oficial del DOJ, las investigaciones revelaron participación en actividades ilícitas, específicamente el pago de sobornos a funcionarios en Ecuador. Tanto Tysers como HW Wood aceptaron un acuerdo de procesamiento diferido (DPA) de tres años luego de la presentación de cargos penales en el Distrito Sur de Florida. Estos cargos incluían conspiración para violar las cláusulas antisoborno de la FCPA.

Según Nicole M. Argentieri, fiscal general adjunta interina de la División Penal del Departamento de Justicia, las empresas admitieron haber participado en un plan corrupto. El plan implicaba sobornar a varios funcionarios del gobierno ecuatoriano, lo que generó importantes ganancias ilegales para las partes involucradas. La resolución de estos casos se alinea con el compromiso del departamento de garantizar la responsabilidad de los infractores tanto corporativos como individuales.

Los documentos judiciales indican que de 2013 a 2017, Tysers (que operaba como Integro Insurance Brokers Limited durante este período) y HW Wood, a través de varios empleados y agentes, organizaron sobornos por un valor aproximado de 2,8 millones de dólares. Estos sobornos estaban dirigidos al entonces presidente de Seguros Sucre SA y Seguros Rocafuerte SA, dos compañías de seguros estatales ecuatorianas, junto con otros tres funcionarios.

El objetivo, reveló el comunicado, era obtener ventajas injustas al asegurar y mantener negocios de reaseguro con estas empresas. Los sobornos, transferidos a través de cuentas en Florida y otros lugares, implicaron comisiones por un total de más de 28,2 millones de dólares, de los cuales Tysers y HW Wood retuvieron una parte importante como ganancias.

Jim Lee, Jefe de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI), enfatizó el abuso de confianza y el socavamiento de la competencia leal debido a estas acciones. El subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI, Luis Quesada, también reiteró el compromiso de abordar las violaciones de la FCPA para mantener mercados y gobiernos libres de corrupción.

Además, según los términos de los DPA, Tysers y HW Wood también acordaron cooperar con investigaciones en curso o futuras relacionadas con estos eventos. También se comprometen a mejorar sus programas de cumplimiento y a proporcionar informes periódicos al departamento sobre la remediación y la implementación de estas medidas durante los tres años de duración de la DPA.

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