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Dos corredores de seguros de Londres llegaron a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos por su participación en un plan para pagar sobornos de 2,8 millones de dólares a funcionarios ecuatorianos a través de cuentas bancarias de Florida para asegurar negocios de reaseguros de compañías de seguros estatales.
Tysers y HW Wood, dos corredoras de reaseguros que operan en el mercado asegurador Lloyd’s de Londres, acordaron pagar sobornos entre 2013 y 2017 al entonces presidente de dos aseguradoras estatales, Seguros Sucre y Seguros Rocafuerte, y a otros tres funcionarios ecuatorianos. , dijo el lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Los sobornos, pagados por un intermediario, fueron a cuentas mantenidas en Florida y otros lugares, y siguieron a reuniones en ese estado estadounidense.
“Tysers y HW Wood no sólo han roto la confianza que sus clientes y el mercado tenían en ellos, sino que también han erosionado el proceso de competencia justa y abierta cuando pagaron sobornos a funcionarios extranjeros a cambio de obtener contratos lucrativos y sobornos para ellos mismos. ”, dijo Jim Lee, jefe de la división de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos.
Entre ellas, las empresas pagaron 28,2 millones de dólares en comisiones a la empresa intermediaria que pagó los sobornos, dijeron las autoridades, y retuvieron un total de 12,8 millones de dólares en comisiones como resultado del negocio.
Tysers, que en ese momento operaba como Integro Insurance Brokers, y HW Wood celebraron un acuerdo de procesamiento diferido de tres años por violaciones de las leyes antisoborno. Según el acuerdo, los corredores acordaron cooperar en futuras investigaciones criminales y mejorar e informar sobre su cumplimiento.
Tysers, un corredor de Lloyd’s fundado en 1820 y adquirido el año pasado por AUB Group, con sede en Síndrome, pagará 46,5 millones de dólares en multas y decomiso. Esto se produjo después de una reducción de medidas que incluían proporcionar “voluminosos documentos relevantes al gobierno” y colocar a los empleados involucrados en la conducta en licencia administrativa remunerada.
HW Wood acordó sanciones y decomiso de 24,8 millones de dólares, pero esto se redujo a 508.000 dólares “debido a la situación financiera (de la empresa) y a la incapacidad demostrada para pagar la multa”, dijo el Departamento de Justicia.
Tysers dijo que estaba “complacido de haber resuelto este asunto del legado” y que había dedicado “un tiempo y esfuerzo considerables”. . . para garantizar que se implemente y mantenga un programa de cumplimiento efectivo y el mejor de su clase”. HW Wood no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Seguros Sucre y Seguros Rocafuerte no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios.
Un tercer corredor, JLT, ahora una división del gigante de corretaje de seguros Marsh McLennan, desembolsó 29 millones de dólares y se le emitió una supuesta declinación relacionada con los sobornos pagados por un intermediario a Seguros Sucre. Una declinación es un caso que se habría perseguido de no ser por la divulgación voluntaria, la plena cooperación y la remediación del asunto por parte de la empresa. Marsh dijo que JLT había informado voluntariamente las acciones de sus empleados al Departamento de Justicia antes de que Marsh la comprara, y que estaba “contento de que este asunto haya quedado atrás”.
Ocho personas han sido acusadas por el Departamento de Justicia en asuntos relacionados, incluido el expresidente de las empresas estatales, Juan Ribas Domenech, quien se declaró culpable de lavado de dinero en 2020 por su papel en este y otro esquema, dijeron las autoridades estadounidenses. Otros que se han declarado culpables en asuntos penales relacionados incluyen a Esteban Merlo Hidalgo, agente de Tysers y HW Wood, y ex jefe de la filial colombiana de JLT.
Otros dos acusados por su presunto papel en el plan, incluido Luis Lenin Maldonado Matute, seguían prófugos, dijeron las autoridades. Según un expediente judicial de 2022, Matute había mantenido correspondencia con un corredor de reaseguros anónimo del Reino Unido pidiéndole que comprara entradas de Wimbledon para un colega de alto nivel que “reside en Miami”.